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第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/153.股東會召開地點:浩鑫股份有限公司會議室(台北市內湖區瑞光路76巷30號)。4.召集事由:一、報告事項:(一)、一Ｏ四年度營業報告。(二)、監察人查核一Ｏ四年度決算表冊報告。(三)、其他報告事項。二、承認事項：(一)、一Ｏ四年度決算表冊案。(二)、一Ｏ四年度盈虧撥補案。三、討論及選舉事項：(一)、討論修訂「公司章程」案。(二)、改選董事與監察人案。(三)、解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/176.停止過戶截止日期:105/06/157.其他應敘明事項:一、依公司法規定，本公司擬訂於105年4月8日起至105年4月18日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案及提名之地點：浩鑫股份有限公司。地址：台北市內湖區瑞光路76巷30號。電話：02-8792-6168。二、開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東(仟股以下的股東不另函通知，以本公告為準)屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-2702-3999。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/浩鑫-公告董事會決議-五年股東常會事宜-120008815.html

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